MALİ SUÇLAR & FİNANSAL İNCELEMELER
7258, 6415 VE 5549 SAYILI KANUN
KAPSAMINDA BİLİRKİŞİ İNCELEMELERİ
7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun (MASAK Mevzuatı) kapsamında yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarda; banka hareketleri, para transferleri, elektronik ödeme sistemleri, dijital finans kayıtları ve ticari işlemler teknik ve mali açıdan ayrıntılı olarak incelenmektedir.
Bu kapsamda hazırlanan bilirkişi raporları; mali verilerin, finansal kayıtların ve dijital ödeme hareketlerinin bilimsel yöntemlerle analiz edilmesini, elde edilen bulguların objektif, gerekçeli ve denetlenebilir şekilde raporlanmasını amaçlamaktadır. Teknik incelemeler, mahkemeler, Cumhuriyet savcılıkları ve taraf vekilleri açısından önemli bir delil değerlendirme aracı niteliği taşımaktadır.
7258 & 6415 & 5549
Mevzuata Tam Uyum
MASAK & Banka
Finansal Veri Analizi
%100 Denetlenebilir
Objektif Bilirkişi Raporu
Mali Suçlar & MASAK
Finansal Akış & Zincir Analizi
Kripto & Dijital Ödeme
Sanal POS, FAST & IBAN İncelemesi
Hizmet Kapsamımız
🏦 Banka hesap hareketlerinin analizi
📲 IBAN ve EFT/Havale kayıtlarının incelenmesi
⚡ FAST işlemlerinin mali analizi
💳 Elektronik para kuruluşu hesap hareketlerinin incelenmesi
📟 POS hareketlerinin analizi
🌐 Sanal POS işlem kayıtlarının değerlendirilmesi
🔗 Para transfer zincirlerinin incelenmesi
📊 Finansal işlem akış analizleri
🏢 Ticari hesap hareketlerinin değerlendirilmesi
📈 Şirket hesaplarının mali analizi
📖 Muhasebe kayıtlarının incelenmesi
📑 Cari hesap hareketlerinin analizi
⚖️ Nakit giriş ve çıkışlarının karşılaştırılması
🚨 Şüpheli finansal işlem analizleri
💻 Dijital ödeme sistemlerinin incelenmesi
🪙 Kripto varlık işlem kayıtlarının dosya kapsamındaki belgeler doğrultusunda teknik analizi
📉 Finansal zarar ve kazanç hesaplamaları
🔄 İşlem hacmi analizleri
📝 Hesap mutabakat incelemeleri
📋 Mali rapor ve hesap cetveli hazırlanması
İnceleme Konuları
7258 SK & Bahis
⚽ 7258 Sayılı Kanun Kapsamındaki Dosyalar
🔹 Yasa dışı bahis organizasyonlarına ilişkin mali kayıtların incelenmesi.
🔹 Bahis gelirlerine ilişkin banka hareketlerinin teknik analizi.
🔹 Elektronik ödeme kayıtlarının değerlendirilmesi.
🔹 Para transferlerinin zaman ve tutar bakımından karşılaştırılması.
🔹 Ticari kayıtların mali analizi ve işlem yoğunluğu raporlanması.
6415 SK & Terörizm
🛡️ 6415 Sayılı Kanun Kapsamındaki Dosyalar
🔹 Dosya kapsamındaki finansal işlem kayıtlarının teknik analizi.
🔹 Banka ve ödeme kuruluşu kayıtlarının incelenmesi.
🔹 Para transfer zincirlerinin değerlendirilmesi.
🔹 Şirket ve hesap hareketlerinin mali analizi.
🔹 Finansal işlem akışlarının raporlanması.
5549 SK & MASAK
🏛️ 5549 Sayılı Kanun (MASAK Mevzuatı)
🔹 Banka hesap hareketlerinin teknik incelenmesi.
🔹 Ticari defter ve muhasebe kayıtlarının analizi.
🔹 Şirket hesaplarının karşılaştırmalı değerlendirilmesi.
🔹 Finansal işlem yoğunluğu analizleri ve nakit değerlendirmeleri.
🔹 Gelir/ödeme kayıtlarının karşılaştırılması ve mali veriler.
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİNDE DEĞERLENDİRİLEN BELGELER
🏦 Banka hesap ekstreleri
💸 EFT, Havale ve FAST kayıtları
🔢 IBAN hareketleri
💳 POS ve sanal POS kayıtları
📱 Elektronik para kuruluşu işlem dökümleri
🧮 Muhasebe kayıtları
📚 Ticari defterler
🧾 Faturalar
📊 Cari hesap ekstreleri
🏛️ Vergi kayıtları
📈 Şirket finansal tabloları
📑 MASAK raporları (dosyada mevcut olması hâlinde)
💾 Bilirkişi incelemesine sunulan dijital kayıtlar
⚖️ Mahkeme ve soruşturma dosyaları
📁 Diğer mali belgeler
⚙️ Bilirkişi Raporu Hazırlama Sürecimiz
🔹 Dosya kapsamındaki finansal belgeler incelenir.
🔹 Banka ve ödeme hareketleri kronolojik olarak analiz edilir.
🔹 Hesaplar arasındaki para transferleri karşılaştırılır.
🔹 Mali kayıtlar ile muhasebe belgeleri birlikte değerlendirilir.
🔹 İşlem hacimleri ve finansal akışlar hesaplanır.
🔹 Gerekli mali analiz tabloları oluşturulur.
🔹 Tespit edilen teknik bulgular gerekçeleriyle birlikte raporlanır.
🌟 Neden Bizi Tercih Etmelisiniz?
🔹 Mali suçlar alanında uzman bilirkişilik hizmeti.
🔹 Bankacılık ve finans kayıtlarının teknik analizi.
🔹 Muhasebe ve ticari kayıtların ayrıntılı incelenmesi.
🔹 Bilimsel ve objektif raporlama yöntemi.
🔹 Mahkemeye sunulabilir teknik bilirkişi raporları.
🔹 Ayrıntılı hesap cetvelleri ve güncel mevzuata uygun çalışma.
🔹 Gizlilik, tarafsızlık ve mesleki etik ilkelerine bağlı hizmet.
BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN
7258 sayılı Kanun, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yürütülen soruşturma ve davalarda ihtiyaç duyulan teknik mali inceleme, finansal analiz ve bilirkişi raporu hizmetleri için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dosya kapsamındaki finansal kayıtlar bilimsel yöntemlerle analiz edilmekte, objektif ve gerekçeli teknik raporlar hazırlanmaktadır.
Sıkça Sorulan Sorular
7258 sayılı Kanun nedir?
7258 sayılı Spor Müsabakalarına Dayalı Bahis ve Şans Oyunlarının Düzenlenmesi Hakkında Kanun; spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarının düzenlenmesine ilişkin esasları belirleyen temel mevzuattır.
7258 sayılı Kanuna muhalefet suçu nedir?
7258 sayılı Kanuna aykırı olarak yetkisiz bahis veya şans oyunu faaliyetlerinde bulunulması, bu faaliyetlere aracılık edilmesi ya da ilgili suç teşkil eden fiillerin işlenmesi durumunda adli süreç başlatılabilir.
Yasa dışı bahis nedir?
Yasa dışı bahis; yetkili kurumlar tarafından izin verilmeyen platformlar üzerinden spor müsabakalarına ilişkin bahis veya şans oyunu oynatılması ya da oynanmasına aracılık edilmesidir.
7258 sayılı Kanun hangi fiilleri kapsar?
Kanun; yasa dışı bahis oynatma, oynanmasına aracılık etme, reklamını yapma, para transferine aracılık etme ve benzeri hukuka aykırı faaliyetleri kapsamaktadır.
7258 sayılı Kanun kapsamında dijital deliller önemli midir?
Evet. Cep telefonu, bilgisayar, banka kayıtları, mesajlaşmalar, IP kayıtları, HTS verileri ve dijital materyaller adli soruşturmalarda önemli deliller arasında yer alabilir.
Adli bilişim incelemesi neden yapılır?
Dijital cihazlarda bulunan verilerin bilimsel yöntemlerle incelenmesi, dijital delillerin tespiti ve teknik bulguların raporlanması amacıyla adli bilişim incelemesi yapılabilir.
MASAK kayıtları soruşturmalarda kullanılabilir mi?
Uyuşmazlığın niteliğine göre mali hareketler, banka işlemleri ve ilgili finansal kayıtlar yetkili makamlar tarafından değerlendirilebilir.
Banka hesap hareketleri delil olarak değerlendirilebilir mi?
Evet. Banka hesap hareketleri, para transferleri ve finansal kayıtlar soruşturma kapsamında diğer delillerle birlikte incelenebilir.
IP adresi incelemesi neden önemlidir?
IP adresi kayıtları, dijital faaliyetlerin teknik olarak değerlendirilmesinde ve olayın aydınlatılmasına katkı sağlayabilecek önemli dijital veriler arasında yer alabilir.
HTS kayıtları 7258 sayılı Kanun kapsamındaki dosyalarda incelenebilir mi?
Evet. HTS kayıtları, iletişim trafiğinin teknik açıdan değerlendirilmesi amacıyla ilgili mevzuat çerçevesinde incelenebilir.
Dijital materyaller üzerinde bilirkişi incelemesi yapılabilir mi?
Evet. Bilgisayar, cep telefonu, tablet, harici disk ve diğer dijital materyaller üzerinde adli bilişim yöntemleri kullanılarak teknik inceleme yapılabilir.
Bilirkişi raporu mahkemede delil olarak kullanılabilir mi?
Uzman tarafından bilimsel yöntemlerle hazırlanan bilirkişi raporları, mahkeme tarafından diğer delillerle birlikte değerlendirilebilir.
Dijital deliller nasıl korunmalıdır?
Dijital delillerin bütünlüğünün korunması, orijinalliğinin bozulmaması ve uluslararası adli bilişim standartlarına uygun şekilde muhafaza edilmesi büyük önem taşır.
7258 sayılı Kanun kapsamında bilirkişi hangi konularda inceleme yapar?
Dijital deliller, finansal kayıtlar, iletişim verileri, teknik log kayıtları ve diğer uzmanlık gerektiren teknik konular bilirkişi tarafından değerlendirilebilir.
Teknik inceleme raporu neden önemlidir?
Teknik raporlar, dijital bulguların bilimsel yöntemlerle değerlendirilmesini sağlayarak yargı mercilerine objektif teknik bilgi sunar.
7258 sayılı Kanun kapsamında hangi belgeler incelenebilir?
Dosyanın kapsamına göre banka kayıtları, HTS verileri, dijital cihazlar, log kayıtları, mesajlaşmalar, elektronik belgeler ve diğer teknik deliller incelenebilir.
Bilirkişi raporuna itiraz edilebilir mi?
Evet. Taraflar, ilgili usul hükümleri çerçevesinde bilirkişi raporuna gerekçeli olarak itiraz edebilir ve ek inceleme talebinde bulunabilir.
Bu eğitim kimler için uygundur?
Bilirkişiler, avukatlar, hukukçular, kolluk personeli, adli bilişim uzmanları, mali suçlar alanında çalışanlar ve bu konuda uzmanlaşmak isteyen kişiler için uygundur.
7258 sayılı Kanun alanında uzmanlaşmak neden önemlidir?
Yasa dışı bahis ve dijital delillerle ilgili dosyalar teknik bilgi gerektirdiğinden mevzuata hâkim olmak, dijital delilleri doğru değerlendirmek ve bilimsel rapor hazırlayabilmek mesleki açıdan önemli avantaj sağlar.
Bu eğitim mesleki gelişime katkı sağlar mı?
Evet. 7258 sayılı Kanun kapsamındaki dijital deliller, finansal incelemeler, adli bilişim yöntemleri, bilirkişilik uygulamaları ve teknik raporlama süreçleri hakkında kapsamlı bilgi sağlayarak mesleki gelişime önemli katkı sunar.